Для провадження грального бізнесу на Львівщині потрібно дві ліцензії

Сьогодні, 15 травня, відбувся семінар "Провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів - суб’єктів первинного фінансового моніторингу Львівської області", організований Львівською ОДА, регіональним відділом Державного комітету фінансового моніторингу у Львівській області, представництвом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва у Львівській області.

Як повідомив під час семінару голова представництва Держкомпідприємництва у Львівській області Ярослав Кашуба, 11 червня цього року вступить у дію розпорядження голови Львівської ОДА "Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у Львівській області". З цього моменту для провадження грального бізнесу суб’єктам господарювання необхідно буде мати дві ліцензії – Мінфіну й облдержадміністрації. Запровадження ліцензування на рівні області на сьогодні в Україні є лише на Львівщині.

"Варто пам’ятати, що перевіряти ліцензійні умови матимуть право Мінфін, ЛОДА та Держкомпідприємництва. При чому планові перевірки відбуваються лише раз у рік", - акцентував Я.Кашуба – "Ні прокуратура, ні правоохоронні органи, ні податкова не мають права перевіряти дотримання суб’єктами грального бізнесу ліцензійних умов, а лише наявність ліцензій".

Своєю чергою, заступник начальника регіонального відділу Держфінмоніторингу Олександр Гущенко акцентував на тому, що "регулятора щодо цього виду бізнесу поки що не визначено. Планується, що це буде певний розділ Мінфіну".

Тим часом, за словами О.Гущенка, прокуратура має право здійснювати загальний моніторинг дотримання закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Представник відділу Держфінмоніторингу у Львівській області порекомендував учасникам ринку подати у Держфінмоніторинг картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу та відповідальних осіб. Таку картку, відповідно до нових вимог законодавства, має подавати виключно юридична особа - і щодо себе, й щодо її філій та представництв. Як зазначив О. Гущенко, на сьогодні у Львівській області лише 15% суб’єктів грального бізнесу мають картки реєстрації. Окрім цього, з моменту початку господарської діяльності на підприємстві має бути визначена відповідальна особа, яка має збирати інформацію про фінансові операції, й письмово звітувати про це перед керівником щомісяця. Не пізніше, ніж за три дні про відповідальну особу слід повідомити Держфінмоніторинг. Також суб’єктам грального бізнесу слід затвердити правила і програми ведення внутрішнього фінансового моніторингу. Їх порекомендували скачати з сайту комітету.

"Картка реєстрації та правила - це ваша індульгенція на цей час від прокуратури", - зазначив О.Гущенко.