Страховиків Буковини навчали як протидіяти відмиванню доходів

Для керівників та відповідальних осіб страхових установ Буковини Регіональний відділ Держфінмоніторингу у Чернівецькій області провів тематичний семінар "Організація та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у відокремлених підрозділах суб'єктів первинного фінансового моніторингу". Про це ZAXID.NET повідомили у Чернівецький ОДА.

Захід проведено з метою координації зусиль учасників національної системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом та підвищення ефективності заходів, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу у цій сфері. У семінарі взяли участь представники страхових установ Чернівецької області - керівники та відповідальні особи за проведення фінансового моніторингу. На семінарі, зокрема, розглянуто організаційні та практичні аспекти проведення внутрішнього фінансового моніторингу, порядок виявлення та реєстрації сумнівних фінансових операцій, права та обов'язки відповідальних осіб.

В.о. начальника Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області Іван Андронатій привернув увагу присутніх до проведення поглибленої ідентифікації клієнтів, встановлення ступенів ризику при наданні страхових послуг.

При завершенні роботи семінару його учасники висловили пропозиції про необхідність систематичного проведення таких освітніх заходів.