НБУ заявив про підозрілі операції клієнтів у 34 банках України на суму майже ₴50 млрд

ЕкономікаЮрій Братюк, 26 липня 20183670

У четвер, 26 липня, Національний банк України направив до правоохоронних органів інформацію про потенційно неправомірні фінансові операції в 34 банках України.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

В установі повідомили, що за перше півріччя поточного року вони надіслали до правоохоронних органів листи з підозрами про фінансові махінації клієнтів 34 банків та 8 небанківських фінансових установ щодо фінансових операцій на загальну суму 49,4 млрд гривень, 202 млн доларів США, 9,4 млн євро та 25,5 млн російських рублів.

Крім цього, упродовж І півріччя 2018 року на підставі статті 19-2 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» було надіслано 5 повідомлень з відомостями, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

В Нацбанку також уточнили, що здебільшого підозри стосуються фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук