СБУ порушила справу проти підконтрольних «Лукойлу» і «СЄПЕК» компаній за фінансування тероризму

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму суб’єктами господарювання, що входять до груп компаній «Лукойл» та «СЄПЕК» (рос. «ВЕТЕК»).

Про на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

«СБУ здійснюється документування грубого порушення суб’єктами господарювання, що входять до груп компаній «Лукойл» та «СЄПЕК», вимог чинного законодавства під час імпорту нафтопродуктів з подальшою їх реалізацією на території України та використання отриманих коштів для фінансування терористичних і незаконно створених т.зв. «ДНР» і «ЛНР», - написав він.

Він повідомив, що протягом 2013-2014 років посадові особи «Лукойл» через морські термінали Феодосії, Херсону, Ізмаїла, Миколаєва та Одеси, а також через пункти пропуску на українському західному кордоні і через кордон з Білоруссю поза митним контролем організували контрабанду та реалізацію понад 2 млн. тонн нафтопродуктів на загальну суму близько $2 млрд. 

«Незаконно отримані доходи під прикриттям фіктивних договорів перераховувались на рахунки підконтрольних підприємств. В подальшому кошти спрямовувались на фінансування терористичної діяльності т.зв. «ДНР» і «ЛНР», - стверджує він.

Як повідомляється на сайті СБУ, Головне слідче управління цього відомства відкрило кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209, 258-5 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму).

Власником групи компаній «СЄПЕК» є Сергій Курченко, який оголошений в міжнародний розшук. 

Як повідомляв ZAXID.NET, у вересні 2014 року стало відомо про продаж російською нафтовою компанією «Лукойл» мережі АЗС в Україні австрійській AMIC Energy Management GmbH .