СБУ порушила справу проти підконтрольних «Лукойлу» і «СЄПЕК» компаній за фінансування тероризму

ЕкономікаО.Г., 16 січня 20152390

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму суб’єктами господарювання, що входять до груп компаній «Лукойл» та «СЄПЕК» (рос. «ВЕТЕК»).

Про на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

«СБУ здійснюється документування грубого порушення суб’єктами господарювання, що входять до груп компаній «Лукойл» та «СЄПЕК», вимог чинного законодавства під час імпорту нафтопродуктів з подальшою їх реалізацією на території України та використання отриманих коштів для фінансування терористичних і незаконно створених т.зв. «ДНР» і «ЛНР», - написав він.

Він повідомив, що протягом 2013-2014 років посадові особи «Лукойл» через морські термінали Феодосії, Херсону, Ізмаїла, Миколаєва та Одеси, а також через пункти пропуску на українському західному кордоні і через кордон з Білоруссю поза митним контролем організували контрабанду та реалізацію понад 2 млн. тонн нафтопродуктів на загальну суму близько $2 млрд. 

«Незаконно отримані доходи під прикриттям фіктивних договорів перераховувались на рахунки підконтрольних підприємств. В подальшому кошти спрямовувались на фінансування терористичної діяльності т.зв. «ДНР» і «ЛНР», - стверджує він.

Як повідомляється на сайті СБУ, Головне слідче управління цього відомства відкрило кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209, 258-5 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму).

Власником групи компаній «СЄПЕК» є Сергій Курченко, який оголошений в міжнародний розшук. 

Як повідомляв ZAXID.NET, у вересні 2014 року стало відомо про продаж російською нафтовою компанією «Лукойл» мережі АЗС в Україні австрійській AMIC Energy Management GmbH .

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів

Дискусія

Для того, щоб залишити коментар, необхідно увійти
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук