За літо кількість заморожених за кордоном активів оточення Януковича зросла на понад 150 млн грн

ЕкономікаВолодимир Пиріг, 8 вересня 20154330

Обсяг заморожених за межами України активів колишніх високопоставлених осіб з оточення екс-президента України Віктора Януковича на кінець серпня 2015 становив $107 200 000, 15,9 млн євро і 135 млн швейцарських франків, що на 13,1 млн швейцарських франків більше, ніж на кінець травня, повідомив Держфінмоніторинг у вівторок з посиланням на фінансові розвідки інших країн.

Активи заморожені в Австрії, Великобританії, Латвії, Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії, Нідерландах і на Кіпрі.

Держфінмоніторинг нагадав, що за весь період розслідування з березня минулого року виявив 550 рахунків 95 фізичних та 86 рахунків 33 юридичних осіб (у тому числі 21 нерезидента), пов'язаних із зазначеними фізособами, що дозволило заблокувати на них кошти в еквіваленті $1 млрд 520 млн, проте за останні три місяці було виявлено всього 4 рахунки одного резидента, а заблокована сума залишилася незмінною.

Згідно зі звітом відомства, який цитує «Інтерфакс-Україна», на колишньому рівні протягом літа залишався і обсяг заблокованих коштів так званих посадових осіб «ДНР» і «ЛНР» – 28 млн 540 тис. грн.

У той же час відомство в червні-серпні направило до правоохоронних органів 13 узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або поваленням конституційного ладу, а з початку року кількість таких матеріалів досягла 32.

Держфінмоніторинг уточнив, що в зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, за літо збільшилася на 153 400 000 грн – до 354 500 000 грн, а пов'язаних з іншими злочинами - залишилася на рівні 1,4 млрд грн .

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук