За три місяці близькі до Льовочкіна і Фурсіна фірми вивели з України $20 млн, - ЗМІ

За три місяці близькі до Льовочкіна і Фурсіна фірми вивели з України $20 млн, - ЗМІ
Сергій Льовочкін

Протягом грудня 2014 року – лютого 2015 фірми, близькі до народних депутатів Сергія Льовочкіна (фракція «Опозиційний блок») та Івана Фурсіна (депутатська група «Воля народу») вивели в офшори з України близько $20 млн. Про це йдеться в журналістському розслідуванні Леоніда Ісакова, повідомив Цензор.НЕТ.

Протягом літа 2015 року у відкритому доступі Єдиного реєстру судових рішень з'явилася ціла низка документів, які свідчать про активне виведення грошей на офшорні рахунки групою компаній, близьких до цих осіб.

Серед цих компаній є й такі, яким прямо або побічно належать великі пакети акцій облгазів. Тому про походження виведених коштів, враховуючи заяву Демчишина про грандіозні борги перед державою, не важко здогадатися.

Як з’ясувалося, фірми, близькі до Льовочкіна і Фурсіна, вивели з України близько $20 млн. Ще цікавіше, що ці гроші пішли на рахунки в латвійському Trasta Komercbanka. Саме в цій фінустанові знайшли гроші, які держава заплатила за горезвісні «вишки Бойка».

Зокрема, гроші переводили на рахунки юридичних осіб, зареєстрованих на Британських Віргінських островах – MacNamara Holdings SA і Lerden Industry Inc. Транзакції йшли від шести українських компаній – «Ласфано Україна», «Рейкон», «Дельфін», «НІКО і К», «Укрпромекологія-Інвест» і «Матриця».

Всі судові рішення щодо розрахунків між названими юридичними особами приймали в Господарському суді Одеської області.

Контракти, за якими переводилися гроші, були підписані у період з грудня 2014-го до лютого 2015-го року. Найбільша частина грошей пішла з України в лютому цього року.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук