Американська компанія Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свій позов у Федеральному суді Нью-Йорка до колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та її «спільників» у частині порушення закону про організовану злочинність (RICO).
Серед «спільників» Тимошенко – її чоловік Олександр Тимошенко, колишній заступник міністра фінансів РФ Андрій Вавилов і 10 невстановлених осіб. Про це йдеться у судових документах, які має у своєму розпорядженні Російське агентство правової і судової інформації (РАПСІ), передає РИА «Новости».
Федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов UTICo про стягнення близько 18,3 млн доларів з Тимошенко у грудні 2012 року. Компанії не вдалося надати докази того, що представники Тимошенко або вона особисто займалися якоюсь підприємницькою діяльністю в Нью-Йорку, зазначив суд.
Утім, клопотання про відновлення провадження, подане незабаром після цього, було задоволено, і UTICo дозволили внести зміни до своїх вимог тільки у зв'язку з можливими порушеннями закону RICO.
Позов спочатку був відхилений за відсутністю юрисдикції, оскільки обидві сторони звертали увагу на наявність у них різного громадянства. У постанові суду наголошується, що жодна із сторін не надала докладного аналізу з питання, а оскільки суд наділений юрисдикцією в цьому випадку, то UTICо було дозволено внести зміни до своєї скарги проти Тимошенко лише в частині можливих порушень закону RICO.
У скарзі стверджується, що Тимошенко з чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку, зокрема відмивання грошей ЄЕСУ через операції з використанням місцевих банків за співучастю колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, якого засуджено у США до дев'яти років ув’язнення і штрафу в розмірі 10 млн доларів, і Вавилова. Також, на думку українських правоохоронних органів, Тимошенко заплатила за замовлені вбивства близько 2,479 млн доларів через банки Нью-Йорка, що за законодавством США підпадає під заборони, на які не поширюється позовна давність.
Як відомо, 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією 2009 року. Суд також задовольнив позов НАК «Нафтогаз України» до Тимошенко, згідно з яким вона має відшкодувати збиток компанії понад 1,5 млрд грн. З кінця грудня 2011 року Тимошенко відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.
30 квітня 2013 року Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) встановив політичну мотивацію арешту екс-прем'єра України Юлії Тимошенко щодо «газової справи» і порушення її прав у зв’язку з арештом. Водночас Генеральна прокуратура України наполягає, що арешт Юлії Тимошенко був законним. Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький дав зрозуміти, що Україна може оскаржити це рішення.
Додамо, що екс-президент України Віктор Ющенко вважає, що без допомоги Європи проблему Тимошенко вирішити неможливо.
Дмитро Корчинський вважає, що Янукович випустить Тимошенко, щоб розколоти опозицію.