Міністерством внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрито, за оцінкою міністерства, злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія", котра належить Сергієві Курченку.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.
"Встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ "Зовнітрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДІНГ" та ПП "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 мільярдів гривень для їх переробки, як давальницької сировини, та подальшого "реекспорту" за кордон", – йдеться у повідомленні.
За словами міністра, фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень.
"З метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального", – повідомляє міністр.
За словами Авакова, за виявленими фактами вже відкрито 11 кримінальних проваджень в Автономній Республіці Крим, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та місті Києві. Під час обшуків вилучено 13 тисяч тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському нафтопереробному заводі.
"Крім цього, у місті Києві відкрите кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній "СЄПЕК" збитків НАК "Нафтогаз" на суму 1 мільярд 600 мільйонів гривень", – написав Арсен Аваков.
І додав, що на території України продовжують проводитися слідчі дії та вживаються заходи щодо встановлення шляхів легалізації коштів, отриманих від незаконної реалізації пального.