Національний банк України ухвалив рішення про віднесення ПАТ «Прайм-банк» до категорії неплатоспроможних через неодноразові порушення законодавства. Таке рішення правління Нацбанку прийняло 2 жовтня, повідомляє прес-служба НБУ.
«Під час здійснення нагляду за діяльністю ПАТ «Прайм-банк» стосовно дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу) Національний банк України неодноразово виявляв факти порушень законодавства з питань фінансового моніторингу», - йдеться у повідомленні НБУ .
До банку у 2013 – 2014 роках п’ять разів застосовувались санкції НБУ, однак банк не вжив достатніх заходів для зменшення ризиків використання своїх послуг для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
«Прайм-банк» станом на 1 липня займав 135 місце за об’ємом активів серед 173 українських банків.
За інформацією сайту Insider, «Прайм-банк» контролюється родиною нардепа від Партії регіонів Олександра Волкова. Його офіційною власницею зазначалась Майа Волкова, дружина нардепа від Партії регіонів Олександра Волкова.