Як стало відомо ZAXID.NET від джерела у правоохоронних органах, власники та службові особи ВАТ СКБ "Дністер" видали кредитів у гривнях та доларах низці комерційних структур, які підконтрольні власникам цього ж банку, загалом на понад 400 мільйонів гривень.
Як стверджує джерело ZAXID.NET, кредити видавали під заставу майна, вартість якого набагато нижча, ніж визначено нормативними документами банку "Дністер" та Національного банку України. Тобто, якщо особа бере кредит в сумі 10 млн грн банк під заставу мав би взяти майно на суму не менше сімнадцяти-двадцяти мільйонів гривень.
З кінця минулого року по квітень цього року власники "Дністра" безпідставно на прохання заставодавців та майнових поручителів вивільнялось високоліквідне (депозитні кошти) та ліквідне майно, яке виконувало роль забезпечення повернення кредитів цими фірмами-позичальниками. З метою не повернення кредитних коштів, фірми-позичальники були продані особі з харківською пропискою та перереєстровані там. На цей час ця особа розпочала процедуру банкрутства куплених комерційних структур через Господарський суд Харківської області.
Водночас заборгованість банку "Дністер" за депозитними вкладами громадянам та іншим установам становить близько півмільярда гривень, з яких понад двісті мільйонів мали б вже повернути.
На цей час "Дністер" виплачує своїм вкладникам по 15 доларів щотижня.
З квітня цього року в банку "Дністер" Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію, яка ініціювала перед НБУ питання ліквідації банку. Питання повернення коштів залишається відкритим.