Національний банк України оштрафував Universal Bank, що належить українському олігарху Сергію Тігіпку, на 14,38 млн грн через проведення операцій, що містять ознаки відмивання коштів. Про це 31 січня повідомила прес-служба Нацбанку.
Нацбанк зафіксував фінансові операції з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, у сумі близько 2,8 млрд грн. Зазначається, що протягом 2016-2017 років Universal Bank проводив розрахунки своїх клієнтів за фіктивними документами або взагалі без них.
При цьому, банк обслуговував клієнтів з «групи підвищеного ризику», які фігурують у низці кримінальних справ щодо відмивання грошей та ухилення від оподаткування.
У свою чергу в Universal Bank запевняють, що відповідні операції, за які на банк наклали штраф, проводилися банком ще до того, як його придбав Сергій Тігіпко, а починаючи з 2017 року банк припинив обслуговування «сумнівних» клієнтів.