Житель міста Червонограда, що на Львівщині, впродовж 2013-2015 років в результаті протиправних фінансових операцій заволодів коштами з держбюджету на загальну суму понад 20 млн грн. Матеріали кримінального провадження уже скерували до суду.
У 2013 році червоноградець зареєстрував фіктивне підприємство, за допомогою якого налагодив «надприбутковий бізнес» за рахунок бюджетних коштів. Використовуючи власну фірму, підприємець організував схему з виведення отриманих бюджетних коштів «в тінь» та переведення їх в готівку, інформує департамент протидії злочинності у сфері економіки МВС України.
Цей чоловік зареєстрував та надав фактичне право управління діяльністю підприємством іншим особам, отримавши винагороду в сумі 500 грн.
Оформлюючи фіктивні документи про постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, на розрахунковий рахунок перераховувались кошти суб’єктами господарської діяльності та в подальшому переводились у готівку.
Вказане підприємство було частиною ланки підприємств, задіяних у схемі з виведення коштів реального сектору економіки в «тіньовий» обіг.
15 червня поточного року слідче управління ГУМВС України у Львівській області скерувало кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України, до Залізничного суду міста Львова.