СБУ викрила діяльність новопризначених чиновників Державної податкової служби, які сприяли виведенню в тінь понад 500 млн грн щомісяця. Як повідомили в прес-службі СБУ, чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією.
«Так зловмисники давали можливість низці «конвертаційно-транзитних» груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки різних ступенів ризику й ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах», – уточнили у відомстві.
Для реалізації своєї схеми чиновники департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів, а також співробітники ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській і Донецькій областях і Києві змовилися з власниками IT-компанії.
«Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС і знає алгоритм роботи електронних інформаційних ресурсів податкової служби. Як розробники систем захисту цих ресурсів, комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб'єктам реального сектору економіки», – додали в СБУ.
Для цього використовували понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій і підміну номенклатури товарів і послуг формували податковий кредит замовникам.
Згодом у прес-службі ДПС підтвердили факт слідчих дій, проте наголосили, що в голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів жодних обшуків не було.