СБУ викрила протиправну діяльність групи осіб, які незаконно заволоділи кредитними коштами банківських установ Києва та Київської області на понад 500 млн грн. Організував угрупування один із депутатів Київради. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Служби безпеки України.
У СБУ наголошують, що до складу угрупування входило понад 20 осіб: працівники банківських установ, керівники приватних підприємств. Очолював її директор декількох приватних підприємств на Київщині, за сумісництвом депутат Київської обласної ради.
Встановлено, що впродовж 2008-2012 років зловмисники запровадили шахрайську схему отримання завідомо незворотних кредитів під заставу земельних ділянок за завищеною у 5 разів оцінкою. У подальшому отримані незаконно кошти вони легалізовували шляхом купівлі інших земельних ділянок та фінансування будівництва об’єктів нерухомості на території Київської області. Наразі встановлено 15 фактів злочинної схеми на понад 500 млн грн.
За матеріалами СБУ слідчим управлінням ГУ МВС України у Києві розпочато кримінальні провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Організатору шахрайської схеми – депутату обласної ради оголошено про підозру. 12 липня судом першої інстанції стосовно вказаної особи винесено ухвалу про її затримання. Підозрюваного оголошено у всеукраїнський розшук. Триває слідство, у ході якого встановлюються й інші епізоди протиправної діяльності угрупування.
Нагадаємо, у США вихідця з України звинувачують в організації угрупування, яке "відмило" $6 млрд.