Держфінмоніторинг виявив 42 компанії, зареєстровані на Кіпрі, у Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, які напряму пов'язані з четвертим президентом України Віктором Януковичем і його найближчим оточенням, а на рахунках 19 з них заблоковано кошти на суму $1,34 млрд.
Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у середу, 18 червня, під час відкриття засідання уряду, передає Інтерфакс-Україна.
«Разом з фінансовими розвідками Великобританії, Латвії, Кіпру та Панами ми виявили всі вищевказані офшорні компанії і встановили всі прізвища високопосадовців та осіб, уповноважених ними на управління цими компаніями і засобами», — сказав він.
Він доручив Генпрокуратурі, Службі безпеки та іншим державним органам вжити всіх заходів, щоб ці заарештовані кошти офіційно були повернуті до державного бюджету України.
Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google ДодатиЯценюк уточнив, що Держфінмоніторинг, який виконує функції фінансової розвідки, проводив це розслідування протягом трьох місяців. Прем'єр продемонстрував членам уряду і журналістам величезне паперове полотно шириною понад метр і довжиною кілька метрів з зазначеними результатами розслідування, однак, пославшись на конфіденційність, здалеку показав лише невеликий фрагмент цього документа.
Він додав, що з 2010 по 2013 роки через рахунки, які були відкриті в банках однієї з сусідніх країн, на рахунки зазначених вище офшорних компаній було перераховано суму 16 млрд грн.
«Значна частина цих коштів через офшорні компанії прямувала на покупку облігацій внутрішньої державної позики України, і ще Україна на отримані ними кошти платила до 19% річних доходу», — наголосив яценюк.