Державна фіскальна служба спільно із поліцейськими викрили міжнародне негелальне онлайн-казино із щорічним обігом 30 млн доларів США. Про це повідомила прес-служба ДФС в понеділок, 6 вересня.
«Викрито схему із організації нелегального он-лайн казино для ринків інших країн, в тому числі й таких, де така діяльність заборонена законом», – йдеться в повідомленні.
Підприємство організувало та адмініструвало онлайн-казино, а також підтримувало низку сайтів із азартними іграми. В одному із офісів в Києві працювало одразу понад 60 людей – як громадян України, так і громадян інших держав. Їх допитують.
фото ДФС
Фігуранти справи зареєстрували одну юридичну особу та низку ФОПів. Як зазначає ДФС, їх використовували для прикриття противоправної діяльності, вони зокрема не відображали фактичний обсяг коштів та не сплачували відповідні податки.
За даними ДФС, за минулий рік неоподаткований обсяг такого бізнесу склав понад 30 млн доларів. Під час обшуків вилучили необліковану готівку, печатки фірми нерезидента, ФОПів та юридичних осіб зареєстрованих в Україні, комп’ютери тощо. Слідство триває.