Недавно прокуратура Подволочиского района Тернопольской области по материалам управления налоговой милиции возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем) относительно директора одного из частных предприятий этого района, - сообщил ZAXID.NET заместитель начальника УНМ - начальник штаба УНМ ГНА в Тернопольской области Олег Дьяков.
Проведенной проверкой установлено, что должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, преднамеренно составило и подало в банк недостоверную справку о доходах своего сына.
Получив кредит в сумме 19600 евро, в указанный в договоре срок не вернул, чем причинил банку значительные убытки.
В то же время проведенной доследственной проверкой установлено, что безосновательно полученные в виде кредита средства с целью легализации использовал на приобретение запчастей к транспортным средствам и горюче-смазочных материалов.