Австрійський фінансовий регулятор FMA почав розслідування відносно банків Raiffeisen Bank International і Hypo Landesbank Vorarlberg після появи у відкритому доступі так званих «Панамських документів» з даними про офшорні рахунки представників світової політичної і ділової еліти. Про це повідомив Reuters з посиланням на FMA.
«Ми перевіряємо, чи робили банки свою роботу ретельно раніше», – заявили в FMA.
Повідомляється, що під час перевірок банків має з’ясуватися, чи були в наявності системи і процедури, необхідні для запобігання відмиванню коштів.
У FMA наголосили, що можуть «скерувати справу правоохоронним органам, якщо підозрюватимуть правопорушення».
Нагадаємо, 3 квітня міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував масштабне розслідування про офшорні компанії, які використовуються впливовими людьми для ухилення від сплати податків під назвою «Панамські документи».
Матеріали розслідування були отримані в результаті витоку інформації від джерела в юридичній фірмі Mossack Fonseca, яка надає послуги з реєстрації та обслуговування офшорних компаній.