Олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального Великого журі США за звинуваченням у відмиванні коштів у сфері нерухомості США. Про це повідомляє BuzzFeed News.
Справа стосується відмивання коштів, виведених із «ПриватБанку», через США шляхом купівлі американської нерухомості.
BuzzFeed зазначає, що справу розслідує так зване Велике журі — це колегія присяжних, яка визначає, чи існує достатньо доказів, аби стверджувати, що людина скоїла злочин і може опинитися на лаві підсудних.
За словами журналістів, Коломойський і його бізнес-партнери були великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, володіючи територією майже 3 млн футів². Ще їм належить сталеливарний комбінат Warren в Огайо, розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна будівля.
Коломойський повідомив виданню, що не знає про розслідування великого журі. Він заявив, що не порушував ніяких законів, і з ним не зв'язувалися з Мін'юсту США.
Бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, який теж був акціонером «ПриватБанку», заявив, що ніколи не брав незаконно гроші в банку, і що нерухомість в США була куплена за законні кошти.
Наразі невідомо, на якому етапі перебуває розслідування. По його завершенні Велике журі має встановити, чи достатні докази провини Коломойського і Боголюбова і в разі ствердної відповіді – санкціонувати видання міжнародного ордеру на їхній арешт.
Нагадаємо, що у квітні ЗМІ повідомляли, що Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів. Розслідування українським регулятором виявило дефіцит в бухгалтерських книгах «ПриватБанку» на 5,5 млрд доларів.