Нещодавно в українських медіа з’явилась інформація про те, що відтепер рієлтори мають звітувати про операції клієнтів з нерухомістю, оскільки стають суб’єктами первинного моніторингу. В міністерстві фінансів спростували цю інформацію та пояснили, хто може потрапити під моніторинг.
Правила – не нові
Рієлтори вже кілька років є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, нагадують в міністерстві. Тож правила діють вже давно.
«До спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу належать, зокрема, рієлтори та інші суб’єкти господарювання, які надають послуги при купівлі-продажу нерухомості, а також при здачі в оренду нерухомості, якщо щомісячна орендна плата такої нерухомості становить 400 тис. грн або більше», – говорять в Мінфіні.
Всі переваги сучасного життя можна знайти у ЖК Mill Town від компанії «Інтергал-Буд». Це комплекс бізнес-класу, що складається з житлових та комерційних секцій у самому серці Львова. Поєднання надійності, статусу та естетики.
Перевіряють не всі операції
Фінансовий моніторинг здійснюється на основі ризик-орієнтованого підходу, додають в міністерстві. Тобто рієлтор має повідомляти про ті чи інші операції з урахуванням їхнього характеру, ділових відносин із клієнтом, джерел походження коштів та інших факторів ризику.
«Йдеться не про суцільний контроль усіх операцій», – наголошують в міністерстві.
Також там додають, що обов’язок подавати інформацію про порогові фінансові операції на рієлторів не поширюється.
«Ключовим обов’язком рієлторів є інформування Державної служби фінансового моніторингу України виключно про підозрілі фінансові операції (діяльність) клієнта або спроби їх проведення», – зазначають в міністерстві фінансів.
Мета фінансового моніторингу – забезпечення прозорості фінансових операцій та виконання вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів.