Головне слідче управлінням МВС України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні про розкрадання держкоштів на суму 2 мільярди гривень Держінвестпроектом, який очолював при президентові Віктору Януковичі Владислав Каськів.
Про це вчора ввечері написав на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, справу відкрили за статтями 191 і 209 КК України (розкрадання державних коштів, а також легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) за фактом діяльності службових осіб «Держінвестпроекту».
Встановлено, що службові особи «Держінвестпроекту», за попередньою змовою групою осіб, зі службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біоннік Девелопмент», ДП «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління проектом «Повітрянній експрес», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та інших підприємств - у 2012 - 2013 роках, заволоділи грошовими коштами на суму близько 2 мільярдів гривень, які були виділені з державного бюджету України , а також інвестовані Китайською народною республікою для реалізації національних проектів України.
На даний момент у кримінальному провадженні активно розслідується напрямок заволодіння державними коштами, виданими в якості кредитів ТОВ «Боржава Резорт» (₴165 млн) і ТОВ ТД «Борисфен» (₴94,2 млн).
Глава МВС повідомив, що слідством МВС та Держфінмоніторингом встановлено, що згадані підприємства - отримані державні кошти в основному використали для купівлі валюти з її подальшим перерахуванням компаніям-нерезидентам для покупки частини акцій і часток у статутних капіталах українських підприємств.
«Під час розслідування встановлено, що вказані одержувачі кредитів були раніше прямо або опосередковано пов'язані з керівництвом «Держінвестпроекту», у тому числі з Каськівим», - написав Аваков.
Нагадаємо, як повідомлялося, глава МВС вчора заявив, що у справі Фірташа з’явилися імена Льовочкіна і екс-голови «Держінвестпроекту» Владислава Каськіва