Податкова міліція у Києві припинила діяльність конвертаційного центру, організатором якого був голова одного з обласних комітетів з боротьби з корупцією. Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби.
Згідно з інформацією відомства, центр здійснював свою діяльність пiд прикриттям зазначеного комітету у боротьбі з корупцією.
«За результатами проведених заходів здійснено 10 обшуків в офісних та житлових приміщеннях учасників «конвертаційного центру», під час яких вилучено 110 печаток підприємств, 200 тис. грн готівки, 15 ноутбуків, мобільні телефони, електронні ключі для подачі звітності, фінансово-господарські документи та чорнові записи», – йдеться у повідомленні.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2015 рік склав 600 млн грн, втрати бюджету становлять 100 млн грн.
На даний момент тривають слідчі дії.
Нагадаємо, наприкінці серпня викрили конвертаційний центр. Під час обшуку правоохоронці виявили 1,5 млн. грн і майже $500 тис., а також печатки і документи , що підтверджують незаконну фінансово-господарську діяльність на окупованій території.