Правоохоронці ліквідували потужний міжрегіональний конвертаційний центр, через який було «відмито» 300 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
«Генеральною прокуратурою України спільно з Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України в результаті проведення комплексу слідчих (розшукових) дій викрито злочинне угруповання, яке займалися фіктивним підприємництвом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Їх дії кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) , ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України», – зазначається у повідомленні.
Фото ГПУ
Як зазначили у відомстві, під час розслідування правоохоронці встановили, що організатори угруповання створили конвертаційний центр, до складу якого входили 46 фіктивних суб’єктів господарювання. Він працював у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та розповсюджувався на чисельні підприємства на території Київської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та інших областей.
«Орієнтовний обіг коштів по рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, у 2015-2016 роках склав понад 300 млн грн», – зазначили у повідомленні.
Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання членів угруповання правоохоронці вилучили грошові кошти на загальну суму понад 3 млн грн, печатки, бухгалтерські документи, комп’ютерну та іншу техніку.
«З метою забезпечення погашення збитків завданих державі, накладено арешт на рахунки фіктивних підприємств, а також призначено проведення позапланових перевірок підприємств, які користувались послугами конвертаційного центру. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває», – резюмується у повідомленні.