Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе в заволодінні державними коштами у особливо великих розмірах та в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідчих, дипломат у період з червня 2012 до листопада 2013 років надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 млн гривень податку на додану вартість за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» в Одесі та Києві. У такий спосіб Теймураз Нішніанідзе намагався скористатись правом, яке дає підставу повернення йому та ще кільком особам-іноземцям податку на додану вартість.
Як стверджує ГПУ, сумарна ціна нібито придбаних працівниками консульства брендового одягу та інших товарів за власні кошти мала б складати понад 100 млн гривень або більше 12 млн доларів США за відповідним курсом на той час.
Безпосередньо консул Нішніанідзе заявив та отримав відшкодування ПДВ у розмірі понад 4 млн гривень, певні в прокуратурі. Вказані кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок та в подальшому зняті ним готівкою в банківських терміналах м. Одеси та м. Києва на власні цілі.
При цьому частина ПДВ у розмірі майже 1 млн грн йому відшкодована за здійснення покупок у періоди, в які той не перебував на території України та фізично придбати жодних товарів не міг. До того ж, частина покупок в ці періоди вказаною особою була нібито зроблена в ТОВ «Майстер Компані», ТОВ «Еверест 1», ТОВ «ФФ Україна», які на час «придбання» господарської діяльності не здійснювали взагалі.
На переконання ГПУ, екс-дипломат вчинив низку кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Як повідомляє Генпрокуратура, наразі вирішується питання про обрання колишньому генеральному консулу Грузії у м. Одеса запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі, визначеній законом.
На своїй сторінці у Facebook Теймураз Нішніанідзе зазначив, що в ніч проти 10 березня його на трасі Одеса-Київ зупинили правоохоронці та намагалися вручити підозру у цій справі.
«Без адвоката і перекладача. Одразу викликали на 10 годину в ГПУ на допиті, також на суд для обрання міри запобіжного заходу», – написав колишній консул.
Згодом він заявив, що влада переслідує його за політичними мотивами, оскільки він мав відношення до команди екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.
Нагадаємо, 2016 року стосовно Нішніанідзе було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, з серпня 2015 року по лютий 2016 року Нішніанідзе здійснював розтрату коштів фонду «На благо Одеси», який розміщений в кабінетах Одеської обласної держадміністрації. Для розслідування і знадобився обшук в ОДА.
У травні 2016 року в Одеській ОДА відбулися обшуки у кабінеті радника голови Одеської ОДА, колишнього генконсула Грузії Теймураза Нішніанідзе. В свою чергу, голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі назвав обшуки в будівлі ОДА «політичною провокацією».