Генеральна прокуратура повідомила про підозру гендиректору дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ «Мегаполіс Україна». Про це на своїй сторінці в Facebook написала прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган.
«Генеральною прокуратурою за оперативного супроводження Нацполіції продовжується досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ «Мегаполіс Україна», - йдеться у повідомленні.
Як наголошується, за результатами проведених слідчих та процесуальних дій здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру гендиректору «Тедіс Україна» та члену дирекції – директору дирекції компанії у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) і частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 205 (фіктивне підприємництво, тобто створення суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
«У зв’язку з викладеним, слідчими та прокурорами Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури зазначених посадових осіб "Тедіс Україна" повідомлено про підозру у вчиненні названих вище кримінальних правопорушень», - повідомляє ГПУ.
На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення кожної винної особи до кримінальної відповідальності.
Раніше стало відомо, що «Тедіс Україна» сплатила 300 млн грн штрафу до держбюджету і розпочала процес зміни бенефіціарів. Cкандал навколо компанії «Тедіс Україна» спалахнув наприкінці березня. 31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у «Тедіс». Голова МВС Арсен Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.