Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання кредиту, наданого Світовим банком, йдеться в постанові Печерського суду Києва від 30 січня 2017 року.
У процесі розслідування було встановлено, що в період з 2007 по 2013 роки Світовий банк надав кредит на реалізацію проекту «Розвиток міської інфраструктури» в кількох областях України, в тому числі Івано-Франківській, Чернігівській та Донецькій. Кредитні кошти були надані під гарантії уряду України, а головним виконавцем проекту було Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
«Вказані грошові кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та повинні були використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об'єктів, які належать комунальним підприємствам, що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення», – йдеться в повідомленні.
Однак, посадові особи комунальних підприємств перераховували кошти на рахунки афілійованих транзитних підприємств. При цьому в договорах вказувалася значно завищена вартість робіт, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались.
«У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками фіктивності»… та розподілялись між учасниками злочинного групування. Разом з тим, кредитні зобов'язання за зазначеними інвестиційними проектами виконуються за рахунок Державного бюджету», – йдеться в постанові.