Генеральна прокуратура України підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 млн грн. Про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня, пише «Економічна правда».
Як повідомляється, мова йде про банк «Марфін».
Слідство встановило, що четверо менеджерів банку через фіктивні фірми, власниками яких були двоє фізичних осіб, у 2016-2017 роках вивели з банку близько 300 млн грн.
ГПУ з’ясувала, що схема шахраїв полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації. Слідство просило суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.
Суд задовольнив клопотання прокурорів і слідчих і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ «Інтертелеком» надати необхідну інформацію.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині четверо співробітників банку привласнили майже 900 тис. грн.