Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування по справі Сергія Курченка, який підозрюється в участі в злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича, а також у вчиненні важких злочинів проти України. Про це у четвер, 28 березня, повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на свій сторінці у Facebook.
У повідомленні йдеться, що Сергія Курченка звинувачують у зловживанні службовим становищем, створенні злочинної організації, відмиванні коштів, ухилянні від податків, підробці документів, заволодінні скрапленим газом, який належав для ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», а також у співучасті зі службовцями з Міністерства палива та енергетики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Аукціонного комітету з продажу нафти, скрапленого газу та вугілля, ДК «Газ України», НАК «Нафтогаз України» та низкою різних чиновників, що завдало вказаним підприємствам збитків на 2, 196 млрд грн.
Зокрема, Курченка підозрюють у незаконному заволодінні коштами НАК «Нафтогаз України» на суму 450 млн грн, а також у привласненні коштів цієї ж компанії на суму 5, 100 млрд грн. Окрім того, його звинувачують у заволодінні коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» на суму 4,7 млрд грн, які були видані для нього у вигляді кредитів підконтрольному олігарху підприємству. Він фігурує у незаконному заволодінні коштів ПАТ «Брокбізнесбанк» шляхом незаконного передання кредитів на корить ПАТ «РЕАЛ БАНК» на суму 865 млн грн, а також привласненні коштів шляхом видачі кредитів для фіктивних компаній розміром 1,437 млрд.
Сергій Курченко також фігурує у справі незаконного заволодіння коштами ПАТ «Укргазбанк» шляхом купівлі та продажу підроблених цінних паперів на суму 502 млн грн та у привласненні 2,069 млн грн ПАТ «Аграрного фонду». Окрім незаконного збагачення, Курченка підозрюють у створенні фіктивних підприємств, які прикривали його злочинну діяльність.
Юрій Луценко також зазначив, що під час розслідування, слідчі встановили й інших осіб, які брали участь у незаконних діях.
«На сьогоднішній день повідомлено про підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям (із них 12 вищих посадових осіб Міністерств та відомств, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній). Із тих осіб, яким повідомлено про підозру, стосовно 42 осіб кримінальні провадження скеровані до суду для розгляду по суті. За наслідками судових розглядів на теперішній час ухвалено 27 обвинувальних вироків, 4 особи ухвалами суду звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Щодо 15 осіб тривають судові розгляди», – повідомив Луценко.
У повідомленні йдеться, що загальна вартість арештованого майна становить понад 5 млрд грн, а сума відшкодування – 1,5 млрд дол США.
Нагадаємо, що Курченко у лютому 2014 року втік з України до Росії, де досі переховується від слідства. Його оголосили у розшук.
24 березня, Сергій Курченко разом з іншими соратниками Януковича потрапив у санкційний список Канади. Санкції заморожують всі активи, виявлені на її території.