Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому голові правління комерційного банку та екскерівнику приватного підприємства. Уже під час повномасштабного вторгнення вони заволоділи грішми банку. Про це повідомили в пресслужбі ДБР, 14 листопада.
За інформацією слідчих, підприємець у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для начебто закупівлі тканини за кордоном. Голова правління змовився з бізнесменом та іншими посадовцями банку та безпідставно оформив кредит. Згодом отримані кошти підприємство використало на придбання іноземної валюти, яку перерахувало за кордон на користь підприємств-нерезидентів на підставі фіктивних контрактів під виглядом попередньої оплати за поставку товарів. Унаслідок протиправних дій банку завдано 21,9 млн грн збитків.
У ДБР нагадали, що цей комерційний банк у жовтні 2022 року НБУ визнав неплатоспроможним через нездатність виконувати свої зобов’язання за кредитами рефінансування. Гроші громадян, які тримали на рахунках банку, – понад 1,2 млрд грн – повертатиме держава через Фонд гарантування вкладів. З обставин зрозуміло, що йдеться про банк «Січ». На той час головою правління банку був Віктор Демиденко.
Колишнім голові правління банку та директору підприємства-позичальника повідомили про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.