Кіберполіція України у співпраці з міжнародними фахівцями, виявила трьох осіб, причетних до відмивання грошей через легалізацію криптовалюти. Про це повідомляє прес-служба МВС.
Зазначається, що у ході розслідування Департамент кіберполіції розпочав співпрацю з найбільшою міжнародною криптобіржою «Binance», які за допомогою алгоритмів для виявлення та аналізу транзакцій визначають факти відмивання коштів через криптовалюту.
Завдяки цьому вдалося з'ясувати, що впродовж двох років злочинне угрупування з України здійснило безліч неправомірних фінансових операцій, на загальну суму 42 млн доларів, зокрема обготівкування та легалізацію криптовалюти.
Шахраям загрожує до 8 років ув’язнення. Наразі досудове розслідування ще триває.
Нагадаємо, що згідно з дослідженнями BRDO «Регулювання ринку криптовалют» у 2018 році, Україна входила в ТОП-10 країн за кількістю користувачів криптовалютою.
Саме тому викрадення грошей з банківських карток, дані з комп’ютерів, телефонів, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та інші види кіберзлочинів стрімко зростають у кількості.