Кіберполіція Полтавської області припинила діяльність злочинного угруповання, члени якого під виглядом збору благодійних внесків для учасників АТО, лікування дітей і надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, привласнили понад 7 млн грн. Про це повідомила прес-служба обласної поліції в середу, 7 березня.
«Починаючи з 2012 року на гачок псевдоблагодійників потрапили понад півтисячі підприємців і агропромисловців з різних областей України. Спільники вибирали жертву і починали надсилали на її офіційний пошту електронного листа від імені фіктивної благодійної організації з відповідними реквізитами, печатками і підписами посадових осіб. Після листів був телефонний дзвінок псевдорадника або нібито представника голови обласної державної адміністрації або його заступника», – йдеться в повідомленні.
Злочинці швидко завойовували довіру керівника підприємства або організації і просили укласти договір про надання фінансової допомоги нібито знедоленим. Головне для зловмисників було укласти угоду негайно.
«Кошти, про які йдеться (а це, приблизно, від 1 тис. до 85 тис. гривень) для підприємства незначні, а тому з переводом платежу проблем не буде і навряд чи хтось захоче переконатися, що гроші використані за призначенням», –- розповіли в поліції.
Однак, серед голів сільгосппідприємств знайшлися ті, хто засумнівався в достовірності намірів благодійників і заявив у поліцію.
Відео Поліція Полтавщини
Зрештою, працівники відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області затримали чотирьох підозрюваних: трьох чоловіків і одну жінку.
Поліцейські провели вісім санкціонованих обшуків в офісі псевдоблагодійників у Києві, а також за місцем їх проживання. Було вилучено 14 одиниць комп'ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, 15 флеш-носіїв інформації, три роутери, понад 29 сім-карт різних операторів, документація, чорнові записи, 12 печаток та штампів фіктивних благодійних організацій, 14 пластикових карт різних банків, куди перераховували кошти, більше 5 тис. доларів США. На отримані кошти накладено арешт, а банківські рахунки заблокували.
«Чотирьом спільникам, серед яких - один працівник банківської установи, який мав доступ до відповідних баз даних і розрахункових рахунків, повідомлено про підозру у вчиненні 103 епізодів злочинної діяльності. Їх дії кваліфікуються як шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій», – уточнили в поліції.
Всім чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 1,2 млн грн кожному.