Кіберполіція викрила псевдофінансову компанію, яка ошукала громадян на 2,7 млн грн.
«Організатори пропонували громадянам взяти участь у конкурсі на отримання гранту або кредиту за вигідними умовами для інвестування своїх бізнес-проєктів, для чого їм необхідно було надати фігурантам певну суму готівкових коштів. Однак надалі представники компанії свої обов’язки не виконували, грантові чи кредитні кошти не надавали та суму внеску не повертали. За попередніми підрахунками, збитки сягають 2,7 млн грн», — повідомляє Національна поліція.
Так, компанія не була зареєстрована, не мала відповідної акредитації та ліцензій на провадження діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), надання фінансових послуг, здійснення валютних операцій та ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Зловмисники діяли від імені іноземної фінансової компанії.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, записники, печатки, документацію та договори.
Одному з організаторів повідомили про підозру за статтею про «шахрайство» (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.