Голосіївський районний суд Києва заарештував на 2 місяці двох підозрюваних в організації масштабної афери із фіктивного продажу цінних паперів американської компанії «Tesla Motors Inc». Суд одночасно встановив підозрюваним заставу у сумі 5 мільйонів гривень для кожного, повідомила київська прокуратура в понеділок, 25 лютого.
У повідомленні зазначається, що підозрювані – подружня пара з Одеси – створили інтернет-сайт псевдо представництва американської компанії «Tesla Motors Inc» в Україні, а також два підприємства – ТОВ «Тесла Груп Україна» та ТОВ «Насдак Груп Україна», через які пропонували громадянам придбати цінні папери (акції та облігації) вказаної американської корпорації.
Насправді ніяких правочинів із цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не мали, а грошові кошти, отримані від громадян, привласнювали.
У прокуратурі також повідомили, що станом на понеділок, 25 лютого, до правоохоронних органів вже звернулися 20 громадян, які постраждали від цієї афери. За попередніми підрахунками, сума завданих їм збитків сягає 600 тис. доларів США. Прокуратура міста Києва продовжує шукати потерпілих від цих шахрайських дій.
Нагадаємо, в січні 2019 року Національна комісія з цінних паперів попередила про можливе шахрайство з акціями Tesla в Україні. 21 лютого в Одесі затримали двох підозрюваних у фіктивній торгівлі акціями Tesla.