6 серпня у Західному філіалі навчально-методичного центру Держфінмоніторингу у Львові відбувся круглий стіл з питань застосування закону «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» після 21 серпня 2010 року, коли набудуть чинності зміни до нього.
У круглому столі брали участь представники компаній, що надають ріелторське послуги, члени Львівської асоціації учасників ринку нерухомості, представники регіональних палат ріелторів областей Західної України.
Відповідно до змін до закону, ріелтор, на ряду з нотаріусами, бухгалтерами, працівниками фін установ стають суб’єктами первинного фінансового моніторингу, що мають сприяти державним органам у боротьбі з відмиванням грошей, одержаних незаконним шляхом. Так ріелтор будуть зобов’язанні повідомляти територіальний орган Держфінмоніторингу про клієнтів, що купують нерухомість вартістю понад 400 тис. грн, у разі виникнення сумніву щодо законності походження доходів клієнта.
Учасники круглого столу зазначили, що закон зможе працювати лише тоді, коли нормативно-правовими актами буде запропоновано критерії оцінки клієнтів, доходи яких викликають сумнів. Поки що у ріелторів їх клієнти підозр не викликають.
Тим часом директор агенції нерухомості «Золота Арка» Ірина Яремко, яка модерувала круглий стіл, зазначила, що профільний орган очікує пропозицій щодо вироблення таких критеріїв та щодо здійснення ріелторами первинного моніторингу загалом, і закликала їх подавати такі пропозиції.