Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили у Дніпропетровській області схему, завдяки якій керівники відомої мережі продуктових супермаркетів вивели в тінь понад 500 мільйонів гривень, повідомляє прес-центр спецслужби.
Керівництво мережі систематично проводило фінансово-господарські операції з комерційними структурами, що юридично і фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Протягом 2015 року на рахунки 15 фірм з територій, що контролюють терористи «ДНР/ЛНР», було перераховано понад півмільярда гривень. В СБУ наголосили, що ці комерційні структури регулярно сплачують «податки» до «міністерства доходів і зборів ДНР».
«Для отримання тіньової готівки у схемі була задіяна підконтрольна власникам мережі структура, через яку відмито понад 50 мільйонів гривень. Співробітники спецслужби також встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції з неврахованими готівковими коштами та реалізовували товари сумнівного походження», – йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Назву мережі у спецслужбі не вказали.