Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність найбільшого в країні «конвертаційного центру» з оборотом лише в 2014 році близько 1 млрд грн.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«Конверт» розміщувався в Києві і надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань для більш як тисячі підприємств реального сектору економіки. У схемі були задіяні банківська установа, більш як 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства і понад 30 фізосіб, на рахунки яких переказували готівку», – повідомив міністр.
У ході слідчих дій правоохоронці провели 7 обшуків, вилучили близько 5 млн грн, 17 печаток підприємств, первинних бухгалтерських документів і 4 одиниці зброї з набоями до неї.
«Крім того, накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і на рахунки фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі, на загальну суму 4 млн грн», – повідомив Аваков. За його словами, під час розслідування встановлено корупційний зв'язок організаторів «конвертцентру» з керівництвом однієї із районних податкових інспекцій Києва.