Посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» створили схему відмівання коштів через компанії, афілійовані з депутатами Верховної Ради України від БПП Богданом та Ярославом Дубневичами. Про це, в інтерв'ю для видання «Дзеркало тижня», заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Як зазначається, міністр підтвердив, що лише за 2016 рік до конвертаційних центрів за данною схемою було спрямовано близько мільярда гривень.
«ПАТ «Укрзалізниця» запровадило схему відмивання коштів через використання підставних компаній, які нібито за результатами конкурсних торгів повинні забезпечувати надання послуг, постачання товарів, а фактично є лише ланкою для передачі коштів «Укрзалізниці» до конвертаційних центрів. Основними учасниками цієї схеми є фірми, афілійовані з Дубневичами», – розповів він.
За його словами, ще на початку 2016 року НАБУ розпочало досудове розслідування за окремими фактами зловживань збоку посадовців «Укрзалізниці», а також ТОВ «Експозиція» та ТОВ «АРГО», однак співпраця «Укрзалізниці» із цими компаніями продовжується, не зважаючи ні на що.
«Як наслідок, за 2016 рік до конвертаційних центрів дійсно було спрямовано близько мільярда гривень «Укрзалізниці»», – зробив висновок міністр інфраструктури.
Нагадаємо, у листопаді журналісти антикорупційного сайту «Наші гроші. Львів» опублікували масштабне розслідування, з якого випливає, що за неповні два роки підконтрольні братам-депутатам Дубневичам будівельні компанії отримали замовлень майже на мільярд гривень – і практично усі ці замовлення зосередженні на території двох виборчих округів, де були у 2014 році обрані Дубневичі.