Міністерство внутрішніх справ підозрює компанію RedHead Family Corporation (дитячі магазини «Антошка») в ухиленні від сплати податків на суму ₴110 млн.
Як повідомляє прес-служба МВС, під час досудового слідства було встановлено, що службові особи якоїсь групи компаній у період 2013-2015 років організували злочинну схему ухилення від сплати податків. Вона полягала у штучному заниженні митної вартості імпортованих товарів при проведенні їх оформлення в режимі «імпорт» і необгрунтованому формуванні витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість через документальне оформлення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами на суму понад 110 мільйонів гривень.
«ЛІГАБізнесІнформ» з посиланням на відомство повідомляє, що йдеться саме про RedHead Family Corporation.
Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення (придбання) фіктивних підприємств, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків. Справу порушено за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу.
29 і 30 липня слідчі ГСУ і оперативники Департаменту з протидії злочинам у сфері економіки МВС України на підставі постанов Печерського районного суду Києва провели низку обшуків в Одесі.
Об'єктами обшуків стали офісні і складські приміщення зазначеної групи компаній. Повідомляється, що під час обшуків виявлено та вилучено документи, комп'ютерну техніку, штампи і печатки підприємств-нерезидентів, які використовувалися посадовими особами для цієї злочинної схеми.
Крім того, правоохоронці виявили не оприходувані з бухгалтерського обліку готівкові грошові кошти у розмірі понад 2 мільйони гривень, також готівкові кошти в конвертах для працівників, які видаються в рахунок заробітної плати.
Власник мережі «Антошка» Владислав Бурда на своїй сторінці у Facebook написав, що ситуація схожа на спробу рейдерства.
«Чотири роки тому наша компанія вже пережила рейдерську атаку, де заволодіти бізнесом намагалися почергово офіс Пшонки і різні наближені люди до сім'ї Януковича. Все відбувалося дуже схоже. Якщо є податкові питання, то чому їх вирішує МВС, а податкова нічого про це не знає? Представники податкової навіть не запрошуються на такі рейди», - зазначив він.