У Чернівецькій області працівник банку, використовуючи службову посаду старшого касира-контролера філії фінустанови, впродовж 2006-2007 років фальсифікував та підробляв документи, відкривав фіктивні рахунки громадян. Внаслідок цього він заволодів коштами понад 200 осіб на суму понад 9 млн грн.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-групі УСБУ в області, цей факт викрили співробітники управління. Першотравневий районний суд працівника банку засудив до позбавлення волі на 7,5 років з конфіскацією всього майна і позбавленням права обіймати матеріально відповідальні посади терміном на три роки.
Розслідуючи цю справу, співробітники СБУ також задокументували факт протиправної діяльності й інших чотирьох працівників цього банку. Вони завдали фінустанові та вкладникам збитків на 8,9 млн грн.