Співробітники СБУ викрили та припинили шахрайський механізм привласнення коштів у кредитно-банківській сфері. Першотравневий районний суд м. Чернівці виніс вирок за кримінальною справою, порушеною прокуратурою проти 9 учасників злочинного угруповання, до складу якого входили два посадовці обласної філії комерційного банку.
Як повідомили ZAXID.NET у СБУ, в процесі розслідування, яке тривало майже два роки, встановлено, що керівник відділення комерційного банку разом з одним із своїх підлеглих організували пошук потенційних позичальників, до якого посередниками залучили ще сімох місцевих жителів. Із пропозицією отримати споживчі кредити зверталися до осіб, які мали потребу в грошах, проте не могли їх отримати в банку через відсутність постійного місця роботи.
Банківські співробітники підробляли необхідні документи щодо доходів громадян та без погодження зі службою банківської безпеки оформляли фіктивні протоколи щодо видачі кредитів. Отримані кошти розподілялись між позичальниками, посередникам та працівниками банку. Значні суми споживчих кредитів також було отримано з використанням підроблених документів, оформлених на підставних осіб, які взагалі грошей не отримували.
Протягом 2005-2007 років зловмисники незаконно видали декілька сотень кредитів, значну частину яких, на суму понад 1 млн грн, дотепер не повернуто.
Наразі вирок набув чинності, злочинців визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 222, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України, й засуджено до різних термінів позбавлення волі (від одного з половиною до 3 з половиною років) з позбавленням права обіймати матеріально відповідальні посади.