На Дніпропетровщині Служба безпеки України припинила протиправну діяльність конвертаційного центру, який з початку 2015 року незаконно перевів в готівку майже 700 млн грн, повідомили у прес-центрі відомства.
Співробітники спецслужби затримали кур’єра, в якого вилучили понад 650 тис. грн., підроблену фінансово-господарську документацію та печатки 10 фіктивних підприємств.
Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, додаткову документацію та докази здійснення протиправної діяльності.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
У СБУ заявляють, що конвертаційний центр надавав «послуги» з мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту. Він «обслуговував» понад 150 суб’єктів підприємницької діяльності у різних регіонах України, зокрема й підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.