На Донеччині припинено діяльність конвертаційного центру з обігом у 50 млн грн. Про це повідомило агенство УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
25 червня 2015 року в рамках проведення досудового розслідування прокуратурою м. Краматорська та співробітниками Служби безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду було проведено десять обшуків у тіньових офісах чотирьох підприємств з ознаками фіктивності.
У помешканні одного з фігурантів вказаного кримінального правопорушення виявлено та вилучено 12 печаток, чорнові записи, кредитні картки, чекові книжки та інші документи, пов’язані з незаконною діяльністю підприємств.
За попередніми даними встановлено, що протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств переведено в готівку грошові кошти у розмірі близько 50 млн грн.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
Як інформував ZAXID.NET, 15 травня працівники Управління держслужби боротьби з економічною злочинністю спільно з оперативниками податкової міліції викрили на Львівщині діяльність конвертаційного центру, через який «перетекло» понад 200 млн грн безготівкових коштів.
28 квітня В Одеській області співробітники СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке організувало «конвертаційний центр» з обігом у мільярд гривень.