Мережу підпільних пунктів обміну валюти виявлено в Харківській області. Про це журналістам розповів начальник оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області Андрій Бежанов, повідомили у прес-службі відомства.
«Організатором мережі обмінних пунктів виявився 43-річний харків'янин, бізнесмен, який прикривав свою діяльність, здаючи в оренду офісні приміщення. Харків'янин керував касирами і кур'єрами, які перевозили гроші в тайниках автомобілів, організовував зустрічі з клієнтами для видачі проконвертованих коштів і документів», - відзначив Бежанов.
За його словами, співробітники податкової міліції затримали організатора незаконного бізнесу і кур'єра на парковці торговельного центру під час обміну чорновими розрахунками про проведені операції.
«В офісних приміщеннях, які використовувалися злочинною групою, знайшли комп'ютерне устаткування, 1 млн 575 тис. гривень, 2 тис. 500 фунтів стерлінгів, 1 млн 587 тис. рублів, 334,5 тис. доларів США і 27,2 тис. євро», - додав Бежанов.
За його словами, встановлено, що підозрюваний не лише обмінював валюту, але і робив виплати в іноземній валюті по міжнародних контрактах без оформлення документів.
Загалом мережа підпільних пунктів ухилилася від сплати 3,6 млн гривень податків. Триває розслідування злочину.