У рамках санкцій ЄС на Кіпрі заморожені активи колишніх українських можновладців на суму €1,5 млн і $3 млн, однак про повернення цих грошей в Україну поки не йдеться.
У кіпрському Підрозділі з боротьби з відмиванням грошей (MOKAS) повідомили, що заморожені рахунки чотирьох осіб, які входять до ухваленого у березні санкційного списку ЄС. Про це пише Insider з посиланням на Deutsche Welle.
У списку перебувають, зокрема, екс-президент України Віктор Янукович та його сини, а також найближче оточення президента з числа колишніх урядовців і бізнесменів.
Заморожені активи включають кошти як на банківських рахунках фізичних осіб, так і на рахунках компаній. «На Кіпрі наразі не відкрито жодних кримінальних справ за підозрою у відмиванні грошей. Це може статися, якщо Україна передасть нам конкретні обвинувачення проти осіб, чиї рахунки заморожено», – пояснили у Підрозділі з боротьби з відмиванням грошей.
Як відзначають кіпрські правоохоронці, з України досі не надходив запит про міжнародну правову допомогу, на підставі якого можна було би спільними зусиллями кіпрських і українських слідчих розслідувати справу про відмивання грошей.
«Ми отримували від Генеральної прокуратури України запити на отримання інформації щодо низки фірм та рахунків. Однак слідство в Україні щодо відповідних кримінальних справ дотепер перебуває на початковій стадії і не дозволяє заявити фігурантам про підозру», – зазначили у MOKAS.
Як пояснили у відомстві, передумовою для можливого повернення грошей в Україну може бути початок розслідування правоохоронними органами Кіпру і висунення обвинувачення особам, чиї рахунки потрапили під санкції.