Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури спільно з оперативним управлінням ГУ Державної фіскальної служби в Київській області викрили конвертаційний центр з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 240 млн грн. Про це у четвер, 25 серпня, повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Генпрокуратури.
Як зазначають, створений групою осіб міжрегіональний конвертаційний центр в період з 2015 року і по теперішній час надавав приватним і державним підприємствам Києва, Київської, Луганської та Донецької областей України послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів в готівку на загальну суму понад 240 млн грн.
22 серпня 2016 року по місцях розташування офісних приміщень, місцях реєстрації та фактичного проживання організаторів і учасників конвертаційного центру провели 8 обшуків.
«За результатами проведених слідчих дій вилучено грошові кошти на загальну суму 300 тис. грн, 12 печаток підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств, комп'ютерна техніка, бухгалтерська документація, накладені арешти на 40 рахунків 11 транзитно-конвертаційних підприємств, відкритих в 9 банківських установах», - йдеться в повідомленні.
В даний час проводяться слідчі (розшукові) дії щодо учасників конвертаційного центру з метою залучення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, вчинене за попередньою змовою групою осіб; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою осіб або в особливо великому розмірі).