У Львівській області директор одного з акціонерних товариств ухилився від сплати податків на 12 096 тис. грн.
Як повідомив ZAXID.NET начальник слідчого відділу податкової міліції ДПА у Львівській області Михайло Шукост, під час досудового слідства встановлено, що в період 2002-2003 років, директор одного з акціонерних товариств Львівщини оформляв та використовував фіктивні угоди щодо придбання товарів та подальшого їх експорту за межі митної території України з використанням "нульової" ставки ПДВ. Рахунками підприємства проводилася так звана "валютна виручка" від нерезидента за експортований товар, відображалися результати цих операцій у податковій звітності підприємства з зазначенням вимоги відшкодування з бюджету нібито "зайво" сплачених сум ПДВ в рахунок сплати поточних платежів.
Директор не лише створював видимість відвантаження товарів за митну територію України , а й імітував отримання нібито валютної виручки за товар шляхом багаторазового перерахування коштів на рахунки банку України від імені нерезидента, використовуючи кредитні кошти.
Вина обвинуваченого доведена та досудове слідство у кримінальній справі закінчено. Прокурором затверджено обвинувальний висновок, справа скерована до суду, де знаходиться на розгляді.
За вчинення вищевказаного злочину директорові передбачено кримінальну відповідальність у вигляді обмеження волі терміном від 5 до 10 років.