Прокуратура Львівської області за матеріалами працівників управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДПА у Львівській області порушила кримінальну справу проти директора кредитної спілки «Е» гр.Д. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України (ч.5 ст. 191 КК України).
Як повідомили ZAXID.NET у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області, проведеною перевіркою встановлено, що гр.Д. в період з вересня 2007 року по грудень 2009 року, зловживаючи своїм службовим становищем, у змові з Головою правління спілки гр.Г. неодноразово привласнював грошові кошти громадян, які здійснили депозитні вклади у вказану кредитну спілку, а також систематично підробляв офіційні документи (кредитні, депозитні договори та касові документи). В подальшому, гр.Д. з метою прикриття своєї незаконної діяльності уклав з кредитною спілкою „Л.” (м. Київ) договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 4,72 га за ціною 1,8 млн. грн.. Він передав голові спостережної ради КС „Л.” гр.С. гроші в сумі 350 тис. грн. в рахунок сплати частини суми за договором купівлі-продажу земельної ділянки.
Таким чином, директор КС «Е.» гр.Д. легалізував грошові кошти в сумі 350 тис. грн.
На даний час кримінальна справа розслідується СУ ГУМВСУ у Львівської області та здійснюється оперативний супровід. В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено майно та земельну ділянку, що належить гр.Д. З метою відшкодування завданих державі збитків планується накладення арешту на зазначене майно та земельну ділянку.