За 9 місяців 2010 року слідчі податкової міліції ДПА у Львівській області в результаті розслідування економічних злочинів, в тому числі про умисне ухилення від сплати податків, закінчили розслідуванням та скерували до суду 33 кримінальних справи про вчинення 45 злочинів.
Про це ZAXID.NET повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.
Затримано в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід взяття під варту 2 особам. З метою відшкодування завданих державі збитків у закінчених провадженням кримінальних справах накладено арешт на майно обвинувачених на суму 56,9 млн. гривень.
Судами Львівської області розглянуто 16 кримінальних справ, у яких засуджено 7 осіб до різного роду покарань за вчинення тяжких злочинів.
1. Зокрема, судом заслухано кримінальну справу відносно гр. "А" та "В" у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.
Так, громадянин "А", працюючи на посадах керівника двох приватних підприємств, будучи службовою особою, разом з громадянином "В" в період з травня 2002 року по березень 2003 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, шляхом приховування об’єкту оподаткування, використанням підроблених документів, складених від різних підприємств, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 334,3 тис. гривень.
Громадян "А" та "В" визнано винними у вчиненні злочинів – про умисне ухилення від сплати податків, службовому підробленні документів, зловживанні службовим становищем та призначено покарання.
2. Кримінальна справа з обвинувачення гр."Х". Так, гр."Х", працюючи на посаді директора товариства у 2003-2004рр., шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив замах на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах на суму 350 тис. грн., а також заволодів державним майном в особливо великих розмірах в сумі 2,8 млн. гривень.
Крім цього, гр."Х", будучи службовою особою, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Зокрема, умисно завищив бюджетне відшкодування ПДВ на суму 350 тис. гривень.
Крім цього, гр."Х", з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, перерахував на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності кошти, які в подальшому ним та невстановленими особами були легалізовані (відмиті) в особливо великих розмірах, на загальну суму 2,8 млн. гривень.
Судом визнано винним гр."Х" за ст.15 ч.2 ст.191 ч.5, ст.191 ч.5, ст.366 ч.2 та ст.209 ч.3 Кримінального кодексу України.