У Львівській області викрили групу осіб, які організували конвертаційний центр з оборотом понад 80 млн грн. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Державної податкової служби у Львівській області.
Під час обшуків правоохоронці вилучили бланки та печатки фіктивних фірм, комп’ютерну техніку, чекові книжки, а також інші фінансово-господарські документи, які використовувалися у конвертації коштів.
Крім цього, на банківських рахунках заблоковано понад 300 тис. грн.
У повідомленні зазначено, що впродовж року через конвертаційний центр здійснювалися незаконні фінансові операції на понад 80 млн грн.
Стосовно організатора та його співучасників порушено кримінальну справу, проводиться слідство.
Нагадаємо, з початку 2012 року в Україні податківці викрили діяльність 65 конвертаційних центрів.