Правоохоронці на Львівщині припинили діяльність мережі фіктивних банківських установ, які привласнили понад 2,9 млн грн. Аферисти пропонували швидкі кредити без застави, довідки про доходи та поручителів. З громадянами укладали фіктивні договори про видачу кредитів. Загалом укладено 180 фіктивних договорів.
Таку незаконну діяльність організував, як з`ясували правоохоронці, житель Житомира за допомогою ще 6 осіб. Ці фінансові установи не мали відповідних ліцензій і працювали на території Львівської, Житомирської, Волинської, Рівненської та Закарпатської областей, інформує департамент протидії злочинності у сфері економіки МВС України.
Шахраї розміщували рекламні оголошення через інтернет та в місцевих газетах про надання швидких кредитів. Ці кредити оформлювали в орендованих офісах без довідок про доходи та майнового стану позичальників. З громадянами укладали фіктивні договори про видачу кредитів, а як гарантійні внески громадяни вносили кошти від 1 до 6 тис. грн.
Правоохоронці під час санкціонованих обшуків вилучили печатки, штампи суб’єктів господарювання, договори (угоди), які укладались з громадянами на отримання кредитних коштів, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, розписки, записники з інструкціями про правила поводження з клієнтами, електронне обладнання та рекламні буклети.
За цим фактом слідчий відділ Личаківського райвідділу Львівського міськуправління ГУМВС відкрив кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Організатору та засновнику злочинної схеми оголошено про підозру. Вживаються заходи щодо забезпечення відшкодування завданих збитків.